В Уфе состоялись обыски в офисах, связанных с инвестиционной платформой «Золотой запас». Эти следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, для чего в столицу Башкирии прибыли следователи из Москвы. В разных отделениях полиции были опрошены множество свидетелей, по информации источника РБК Уфа, знакомого с ситуацией.
Согласно данным источника, Главное следственное управление МВД России составило список из 112 организаций, связанных с деятельностью «Золотого запаса». Среди них значатся такие компании, как ООО «Золотой запас», «Центр комплексных решений», «Дарс», «Парк-Сити», «Новация», «Форум», «Тихая гавань» и другие.
Сотни сотрудников, включая бухгалтеров и менеджеров этих фирм, являются свидетелями. Следственные органы активно работают с ними, и запрос по делу был отправлен в МВД.
Проблемы с инвестициями у клиентов «Золотого запаса» начались в 2019 году после отзыва лицензии у уфимского Роскомснаббанка, где располагались офисы компании. Руководство банка отрицает любые связи с платформой.
Как ранее сообщал РБК Уфа, общая сумма требований вкладчиков к связанным с «Золотым запасом» компаниям достигла 1,7 млрд рублей. Для мониторинга возврата средств граждан была создана рабочая группа, включающая депутатов, правоохранителей, вкладчиков и представителей местных властей.
В октябре 2024 года в Москве были задержаны экс-начальник управления кредитования Роскомснаббанка Руслан Шайхутдинов, бывший заместитель председателя правления банка Ирек Такиуллин и руководитель бэк-офиса «Золотого запаса» Жанна Глобенко.
Их обвиняют в похищении 1,3 млрд рублей у вкладчиков и в хищении 5 млрд рублей из банка.В декабре 2024 года Арбитражный суд Башкирии признал компанию «Золотой запас» банкротом и отказал в предложениях о реструктуризации долга перед вкладчиками.
Как сообщалось ранее — Учеными раскрыта тайна огромного числа погибших в пандемию вовсе не от ковида
Свежие комментарии