Христодулос Вассилиадес, кипрский юрист и руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC, был арестован Басманным райсудом Москвы заочно. Он стал одним из фигурантов расследования по легализации более €1 млрд, похищенных из Промсвязьбанка (ПСБ). Еще двое фигурантов, основатель кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский и питерский бизнесмен Олег Михалев, также были арестованы заочно по этому делу.
Олегу Михалеву инкриминируется растрата в особо крупном размере. Это уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР еще 4 мая 2016 года, а объявлены в международный розыск фигуранты 12 сентября 2023 года.Через компанию Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский вывел из ПСБ на Кипр 87 млрд рублей за четыре часа до объявления ЦБ о санации кредитного учреждения братьев Ананьевых в декабре 2017 года. Согласно материалам дела, одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, является элитный спа-отель «Гелиос», расположенный на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Суд наложил арест на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» по ходатайству следствия.
Как сообщалось ранее — В Ленобласти убийца уже варил из гостя суп, когда нагрянула полиция
Свежие комментарии