В Варшаве задержан криминальный лидер Вьет Ха, более известный как Паша Вьетнамчик. По информации прокуратуры, этот преступник многие годы возглавлял организованную преступную группу, занимающуюся массовым производством поддельных счетов-фактур по НДС на сумму 61 миллион злотых (около 1,3 миллиарда рублей).
Паше Вьетнамчику 51 год, и он подозревается в управлении группировкой, которая с 2018 по 2022 год выписала более 4000 фиктивных счетов-фактур по НДС, общая сумма которых превышала 61 миллион злотых. Задержанный скрывался от властей, не используя документы и зарегистрированные средства связи. Во время задержания он пытался уединиться в шкафу в комнате своего сына.
Прокурор Матеуш Мартынюк отметил, что ОПГ, которую возглавлял Паша, передала 4063 поддельных счета различным компаниям, которые использовали их для налоговых расчетов, что позволило снизить НДС почти на 9 миллионов злотых. Следствие показало, что группировка действовала в основном в Варшаве, Янках и Вульке Косовской. В её состав входили граждане Польши, Украины, Вьетнама и Индии. Группа импортировала товары из Азии, используя фиктивные компании. Товары затем продавались в торговых центрах, а прибыли переводились в Китай, Гонконг и ОАЭ.
«Каждый член группы имел «корзину» компаний, создающих многоуровневые цепочки, которые со временем изменялись и использовались для массового производства пустых накладных и скрытия реального оборота средств», — добавил прокурор. Паша Вьетнамчик управлял операциями, тщательно скрывая свою личность даже от своих подельников.
«Никто из тех, кто работал с ним, не знал его имени и адреса», — уточнил один из следователей.
Свежие комментарии